【独占暴露】Cryptoxtrades詐欺：カンボジアの犯罪組織による2000万ドル詐欺。メンバーと拠点を全公開

タイトルを見て、独占一部の読者はこれらの3つのプラットフォームを聞いたことがないかもしれません。暴露我々も、ンボジアよるンバーと読者がそれらに接触したことがないことを願っています。詐罪組織にル詐しかし、欺カ欺メを全もし試そうと考えている、の犯Yibaiwang外国為替またはすでに接触して資金を投入したことがあるなら、拠点この記事を必ず最後まで読んでください。公開3つのプラットフォームは同じチームによって運営されていますが、独占彼らはアメリカではなくカンボジアから来ています……

このチームは合計で約2000万米ドルを詐取しました。暴露詐欺の期間中、ンボジアよるンバーと我々は努力してコンテンツを配信し、詐罪組織にル詐より多くの被害者が目にすることができ、欺カ欺メを全少なくとも900万米ドルの損失を回復する手助けをしました。の犯（注：ここでの回復とは、拠点被害者が我々のコンテンツによって、そのプラットフォームへのさらなる「投資」を止めたことを指しています。我々は資金を回収するチームではなく、この記事を書く目的は、より多くの人に内容を目にしてもらうことです。）このため、我々はそのチームからの脅迫を受け、MT5対応トレーダーウェブサイトも彼らが雇ったハッカーによって攻撃を受けましたが、それでも声を上げ続け、この記事を見た投資家が彼らにさらなる資金を投入しないことを心から願っています。

TraderKnowsのユーザーは、このプラットフォームを公開するのが初めてではないことを知っています。しかし、その損失が非常に大きく、新しい証拠を深く掘り下げた結果として、すべての情報をもう一度整理することにしました。これから、詐欺に関する2つの記事を見ていただきます。

どのように詐欺を行うのか？

この3つのプラットフォームについて簡単に紹介する前に、詐欺グループの手口を説明するのが必要だと思います。これは「出会い系詐欺」のバージョンで、主にアメリカの投資家をターゲットにしています。彼らは最初にInstagram、TikTok、Redditなどのソーシャルメディアであなたにメッセージを送り、あなたの電話番号やWhatsAppを入手して、1対1のプライベートなチャット環境を作ろうとします。

彼らは自分たちを「成功した人々」として表現し、経験豊富なトレードエキスパートや金融アナリスト、または偶然にあなたに出会った「成功者」としてあなたに接近します。

その過程で、「米国株取引」（以下のTom Leeの株式取引コミュニティのような「ホーク」）を提供し、WhatsAppグループに参加するよう招待します。広告ページで、すべてのサービスが無料だと主張しています。参加後、「専門家」は最初に良く知られた動きの良い株式を推薦し、投資家が少し利益を得ることができます。初めから損失を出してしまうと、その後の詐欺の話を続けることができなくなります。

ここまで来ると、本当の詐欺が始まります（つまり「罠にかける」のが始まる）。彼らはあらゆる口実を使って、偽のプラットフォームに引き込もうとし、「インサイダー情報があり、米株よりもはるかに稼げる」「某通貨が急騰する予定」などと宣伝し、投資家を限定的な暗号通貨グループに引き込みます。このグループには、価値があると考えられたターゲットしか招待されません。なぜこの詐欺プラットフォームに招待コードが必要かはここにあります。それは、ターゲットを正確に選び出すためです。

このグループが構築したプラットフォームに資金を投入すると、回復する可能性はほぼ皆無です。わずかに資金を引き出せても、それはより多く投資させるための戦略で、最終的にはより多く投資させられる確信はあります。大きな金額を引き出そうとすると、「税金が必要」「アカウントに異常があるため、高額な手数料を支払う必要がある」「システムが異常操作を検出したため、アカウントが凍結された」などあらゆる理由が用意されています。

最終的にはブロックされ、削除され、チャットグループから追い出され、被害者は使い捨てられたかのように残り、資産を失った絶望だけが残ります。

Wealth Alliances：詐欺団体のための人設プラットフォーム

カンボジアからの詐欺団体が、被害者に自分たちが専門家だと思わせるには、高尚なイメージを作り出さなければなりません。そのためにWealth Alliancesが生まれました。想像してみてください、目の前の専門家と米国株取引を行うべきかどうか悩んでいたり、「専門家」として少し利益を得た後、完全に理解していないプラットフォームに移行するよう説得される場合。

彼らはこの時、「我々は専門家で、Wealth Alliancesを設立した。チームメンバーは大手金融機関での経歴を持つ」と言い、投資者の不安を完全に払拭します。（もちろん、これらはすべて虚構です）

これらの人々が架空の存在だというのは、例えば、David Mitchellという人物をGoogle画像検索で見ると、世界中で彼の写真が確認されます。この人物はネットで見つけた単なる画像であり、実在の人物ではありません。

中でも特に有名なのがEthan Jamesです。この詐欺団体は多くの場でEthan Jamesの名前を使って詐欺を行っており、他のチームメンバーは脇役であり、Ethan Jamesの経歴を華やかなものに見せます。「Wealth Alliances」の創設者として記され、高盛やモルガン・スタンレーの役員を歴任してきたという話を信じているとしたら、まずはTraderKnows上の曝露画像をご覧ください。

これが本当に「Wealth Alliances」の創設者で、前任高盛、モルガン・スタンレー役員が言えることなのか？

NKVO紹介：最初に始めた詐欺プラットフォーム

興味のある読者は、我々が収録したNKVOについての百科事典を参照することをお勧めします。このプラットフォームは現在最も多くのユーザーの不満を引き出しており、TraderKnowsにも早期に登録された詐欺プラットフォームの一つであり、現在そのサイトは閉鎖されています。

面白いことに、NKVOは一時期アメリカのMSBライセンスを申請しました。しかし、ライセンスの条項を注意深く読めば、その暗号通貨業務は認可されている金融活動範囲に含まれていません。つまり、この行動の唯一の目的は、規制されているプラットフォームであるとの偽装を行い、投資者の信頼を得ることにありました。その合規性はいったいどこにあるのか、プラットフォーム側は一切説明しません。

ユーザーからの実際の評価

NKVOに関する辞典記事では、多くの被害者が自身の痛ましい経験を詳述しています。

中でもアメリカのユーザーが昨年12月に「Ethan James」によって投資を促された話があります。6ヶ月間出金したことがなく、その後2回の出金試みもプラットフォームに拒否されました。そして最後に堪忍袋の緒が切れるのは、「違法行為」とされ16万ドルの罰金の通知を受け取った時でした——その時点で自分が深刻な詐欺に引っかかっていることに気付きました。

次のローマニアからのユーザーも「Ethan James」絡みですが、最初のユーザーと異なるのは、5万ドルを引き出したものの、それが唯一の成功した引き出しとなりました。結末は予測可能なものでした。

もう一人はLinkedInからのユーザーで、「AVA clark」という新しい人物に言及しています。彼によればAVA clarkとEthan Jamesがこの詐欺の中心人物であると述べています—これは我々も初耳ですが、彼の述べたこの詐欺団体が他にも二つの詐欺を運営していることについて、彼の内容は我々の見解と一致しています。

NEKVOとCryptoxtrades：運営中、投資しないでください！

おそらくNKVOの「成功」により、この詐欺団体はリスクを分散することを決め（すなわち「全ての卵を一つの籠に入れず」）、NEKVOとCryptoxtradesという二つの新プラットフォームが生まれました。

それらは全く同じ手法と方法を引き継ぎ、さらにはMSBライセンスを取得して合規性を装う手法も同じです。本当に変わったのは、プラットフォームの外観と、詐欺師が使う異なる架空の人物だけです。

TraderKnows上のNEKVO記事のコメントを読むと、引き出しを拒否された理由が非常に一致していることがわかります：プラットフォーム側は「詐欺取引の疑い」や「不正な利益の取得」といった口実で投資家に高額な罰金を支払うように要求しない限り、資金の引き出しを許可しないと言います。

現在も、NEKVOとCryptoxtradesこの二つのプラットフォームは活発に詐欺を行っています。最初のプラットフォームの悪行が露呈したため、詐欺団体はCryptoxtradesを主要な詐欺ツールに切り替えています。

もし依然としてこれらのプラットフォームで「試してみたい」と考える投資家がいるならば、我々は最も誠実かつ最も厳しい警告を発します：私たちを信じてください、試さないでください！

詐欺団体の深掘り、住所とメンバー全公開

この詐欺団体の規模は約100人程度です。その大規模な組織構造によって、彼らがこれほど大規模な詐欺を計画し実行できた理由が説明されます——究めて少人数で全世界の投資家から2000万ドルを巻き上げることは不可能です。

我々は、この団体が現在全てのリソースを最新のCryptoxtradesプラットフォームにシフトしたと信じています。

団体の所在地

NKVO、NEKVO、Cryptoxtradesのこれらのプラットフォームは全て同じエリアに位置しており、この詐欺団体はカンボジアのポイペットにあります。この地域では、命が値しません、詳細な位置はGoogleマップをクリックして移動し、Google衛星高解像度地図で、ここに工場が並んでいるのを見ることができ、ここが詐欺団体の所在地です。

団体のメンバー

ディレクター：陳飛（仮名）

チームリーダー：葉青（仮名）

会社名：宝龍4期、百利プロパティ

見てください、Ethan Jamesや高盛・モルガン・スタンレーと何の関係もありません、その経歴は4文字だけで：「詐！欺！団！体！」

最後に

現時点で詐欺はまだ進行中で、逃亡は2ヶ月以内と予想されており、被害者がこれらの情報を持ってFBIへの報告や曝露を行うことを歓迎いたします。現在、このチームの主要な詐欺プラットフォームはCryptoxtradesです。今後、この特集の後編を公開予定で、詐欺団主要メンバーの写真を公開します。ぜひご注目ください。TraderKnowsは心から詐欺のない世界を願っています。

市場にはリスクが伴います、投資には注意が必要です。この文書は個人の投資アドバイスではなく、個々のユーザーの特定の投資目標、財務状況、またはニーズを考慮していません。ユーザーは、この文書に含まれる意見、視点、または結論がその特定の状況に適しているかどうかを検討する必要があります。この情報に基づいて投資判断を行う場合、責任は自己負担です。