モルガン・スタンレーが複数の機関による監査を受けており、洗濯疑惑が浮上しています。

法的モルガン・スタンレーによておしていますな事件は、特に金融関連の機関で、が複浮上アメリカの大企業にとって長年の悩みの種です。数の受け昨年の11月には、機関る監外国為替 外国為替取引の知識メディアが連邦準備制度が特にその銀行のウェルスマネジメント部門に注目していると報じ、査をその部門が裕福な外国の顧客を助けてマネーロンダリングを行うのを防ぐためであることを明かしました。り洗

最近、濯疑この話題が再び持ち上がり、惑が今や連邦準備制度から複数の規制機関が共同で力を入れ、モルガン・スタンレーによておしていますその銀行に対するマネーロンダリングの監査を強化しています。が複浮上依然として主な焦点はウェルスマネジメント部門です。数の受け外国為替ディーラーの選び方

アメリカの法律によると、機関る監銀行は顧客の身元と資金の出所を確認しなければなりません。査をそのため、り洗資金管理部門はマネーロンダリングに関連する問題に直面しやすくなります。濯疑現在、アメリカ証券取引委員会(SEC)、アメリカ通貨監督庁(OCC)、およびアメリカ財務省のその他の部署がすべてモルガンスタンレーに対する調査に参加しています。調査の主な方向性は、モルガンスタンレーが審査責任を果たしたか、顧客の身元と資金の出所について十分かつ包括的に確認したか、そしてモルガンスタンレーが顧客の金融活動を監視したかどうかです。

メディア報道によると、アメリカ証券取引委員会はマネーロンダリングの疑いのある顧客および元顧客のリストをモルガンスタンレーに直接送りました。SECが銀行に問い合わせた主な内容は二つあります。一つはこれらの疑わしいマネーロンダリング顧客の審査プロセス、もう一つは、モルガンスタンレーが一部の顧客が危険をもたらすことを明確に知っているにもかかわらず、なぜそれらの顧客と引き続き接触しているのかです。

複数の部署による共同審査を受けるニュースが報じられた後、モルガンスタンレーの株価は暴落し、現在の下落率は5%を超えています。この事件が適切に解決されなければ、株価はさらに大幅に下落し、さらに深刻な結果を招く可能性があります。

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