ナイジェリアのダンゴテ・グループ、外国為替違反の疑いでEFCCが徹底調査

最近、ナイジェリアのダンゴテ・グループいでナイジェリアの経済および金融犯罪委員会（EFCC）は、外国為替違反ダンゴーテ・グループ（Dangote Group）の一部の高官をアブジャに招集し、の疑過去9年間にわたる外国為替取引の詳細な文書を提出するよう要求しました。が徹査この行動は、底調中央銀行の前総裁であるゴドウィン・エメフィエレ（Godwin Emefiele）が外国為替の割り当てを乱用したとの告発についての深刻な調査を行うためのものです。ナイジェリアのダンゴテ・グループいで市場アナリスト反汚職機関は、外国為替違反エメフィエレの指導のもとで、の疑ダンゴーテ・グループを含む他の51社に対して優遇外国為替割り当てを行ったかどうかを調査しています。が徹査

EFCCの特別捜査官がダンゴーテ・インダストリーズ・リミテッド（Dangote Industries Limited）の本社であるラゴスのエコイに突撃した際、底調ダンゴーテ自身はナイジェリアにはおらず、ナイジェリアのダンゴテ・グループいでアメリカに滞在していました。外国為替違反しかし、の疑情報筋によれば、が徹査彼は来週、底調本日の外国為替相場相場この問題を自ら処理するためにナイジェリアに戻る予定です。

EFCCの公式は、彼らが政治的な迫害を行っているわけではなく、政府の資金配分に関する証拠と詳細情報を得るためであると述べています。ダンゴーテ・グループの役員も、会社のクリアな状態を証明するためにEFCCが要求した文書を収集していることを確認しました。

ダンゴーテ・グループの公式は、一部の重要なメンバーがEFCCの要求に応じて文書を提出し、グループが法律を遵守し、調査に協力していると述べています。突撃検索前、ダンゴーテ・インダストリーズ・リミテッドは2023年11月に外国為替の不正行為およびマネーロンダリングの告発を否定し、総額34億ドルに達するとされる金額について否定しました。同社は、この金額が非ナイジェリアの子会社に移され、不正な金融移動と資金循環を回避するために行われたとの主張を否定しました。ダンゴーテは、その投資活動が銀行間市場からのものであり、すべての取引が国際基準に準拠しており、信用状のサポートを受けていると主張しています。

突撃検索の際、特別捜査官はオフィスを捜索し、ダンゴーテ・グループの外国為替割り当てに関連する2014年から2023年6月までの財務文書を持ち帰りました。エメフィエレが大統領ボラ・ティヌブ（Bola Tinubu）によって停職させられた間、EFCCは調査対象の51社に対してAフォームとMフォームを提出するよう要求し、2014年から2023年6月までの外国為替割り当ての詳細を示すものでした。

特別捜査官ジム・オバゼ（Jim Obazee）は大統領に報告し、エメフィエレが少なくとも593の銀行口座に公共資金を不法に預けており、中央銀行の理事会と中央銀行投資委員会の承認を受けていないという疑いを提起しました。オバゼは、エメフィエレが英国の銀行に不法に54億3400万ポンドを預けており、ナイラ為替レートを操作し、電子ナイラプロジェクトで詐欺を実行している疑いがあると結論しました。

エメフィエレはこれらの告発を否認し、オバゼの調査報告書は「虚偽で誤解を招き、私の名誉を傷つけ、私の名声を傷つけ、私設探偵の私的な利益に仕えるものだ」と述べています。EFCCの高官の1人は、同機関がエメフィエレが現行の財政規則と法律、中央銀行法に違反した疑いがあるとして、ダンゴーテ・グループと他の約51社に対して優遇的な外国為替割り当てを行ったかどうかを調査していることを明らかにしました。

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